东南网架:第八届独立董事专门会议2024年第二次会议决议

第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 1 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 8 月 5 日 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 二、会议审议情况 （此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2024 年 第二次会议决议的签字页） 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...