东南网架:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-064 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的出席人数、召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延 长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期即 将到期，为保证本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决 议有效期自届满之日起延长 12 个 ...