东南网架:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-079 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明 先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的出席人数、召 集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》。 鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司 整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，公司拟将回购专用证券账 户现有 15,951,546 股的用途由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更 ...