东南网架:董事会议事规则（2023年12月）

第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及本公司章程的规定，制定本规则。 浙江东南网架股份有限公司 董事会议事规则 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 1 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事为自然人，无需持有公司 股份。有下列情形之一的，不能担任公司的 ...