东南网架:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

浙江东南网架股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，未在公司领取薪酬 的董事不在本实施细则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高 级管理人员。 第二章 人员组成 （四）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司股权激励计划、 员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （五）公司董事会授权的其他事宜。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 ...