东南网架:第八届董事会第七次会议决议公告

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-100 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的出席人数、召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东南网架股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 200,000.00 万元可转 ...