东南网架:关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理何月珍 女士不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事王会娟女士任期届满离职，导 致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委 员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会专门委员会成员进行部分 调整，同意在选举迟梁先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下， 选举迟梁先生为第八届董事会董事会提名委员会主任、审计委员会委员，同时调 整蒋晨明先生为第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会一致。 本次补选及调整后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-039 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司 董事会 1、董事会战 ...