东南网架:董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对 公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管理层编制的 2023 年度《非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反映了公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计计划、关键审计事项、风险判断、年 ...