东南网架:第八届独立董事专门会议2024年第一次会议决议

第八届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024年第一次会议通知于2024年4月13日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 二、会议审议情况 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 4 月 16 日 1 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供 劳务的交易均系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，对公 司的独立性没有影响，公司主 ...