顺络电子:第七届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-081 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 26 日以电话、传真方式或电子邮 件形式送达全体董事候选人。会议于 2023 年 12 月 6 日下午 3：10 以现场结合通 讯方式召开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由第七届董事会董 事推举袁金钰先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中， 独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、王展先生以通讯方式参与本次会议 表决），公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 董事会选举袁金钰先生为第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。 ...