顺络电子:董事会决议公告

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-015 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第七届董事 会第三次会议（以下简称："本次会议"）通知于 2024 年 2 月 17 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼 会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女士、李潇先生、王 天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及 高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 三、审议通过了《关于<独立董事 ...