顺络电子:关于变更公司董事会秘书的公告

深圳顺络电子股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-029 电子邮箱：info@sunlordinc.com 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书徐祖华女士因 工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去职务后，徐祖华女士仍在本公司 任职。截止本公告披露日，徐祖华女士持有公司股份 94,500 股。公司及董事会 对徐祖华女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理等工 作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 公司董事会秘书的议案》，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书（后附简历），任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 任怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》和《 ...