中核钛白:第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-066 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 16 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十七次（临时）会议的通知 及相关资料，本次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需 求，结合公司目前董事会 ...