中核钛白:董事会议事规则（2024年9月）

中核华原钛白股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总 监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第一条 为适应上市公司规范运作的要求，维护中核华原钛白股份有限公司（以 下简称"公司"）利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权 益，保证董事会决策程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公 ...