广电运通:第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第六届董事会第四十 一次（临时）会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 9 月 11 日，8 位董事均 对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增补黄纪元为公司董事的议案》 公司董事会同意提名黄纪元为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），任职期限 自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提 名委员会审核。 公司原董事张彦已于 2023 年 9 月 7 日辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不在公 司担任任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，张彦辞去 董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张彦在公司担任董事 期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 ...