广电运通:第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-086 广电运通集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第六届董事会第四十 五次（临时）会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 12 月 7 日，9 位董事 均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定应进行董事会换届选举，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 公司董事会同意提名陈建良、李叶东、邓家青、赵倩、钟勇和黄纪元为 ...