广电运通:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-094 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第七届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行 政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七届董事会成 员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场会议的方式召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事陈建良主持。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表 决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举陈建良（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（从董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举公司第七届董事 ...