报喜鸟:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以专人 送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由 公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》； 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——042 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国 ...