湖南黄金:董事会决议公告

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-47 湖南黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6 人， 实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-3Q）。 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会 非独立董事的议案》。同意将该议案提交公司 2023 ...