湖南黄金:董事会薪酬与考核委员会工作细则

湖南黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有 ...