湖南黄金:董事会提名委员会工作细则

湖南黄金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...