*ST正邦:第八届董事会第一次临时会议决议公告

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—229 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128114 | 债券简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、与会董事一致推举董事鲍洪星先生为会议主持人，公司监事及拟任高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举鲍洪星先生为 公司第八届董事会董事长的议案》； 选举鲍洪星先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，董事 长为公司的法定代表人。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董 事会专门委员会委员的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，健全董 ...