*ST正邦:第八届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2024—023 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临时 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月6日以电子邮件和专人送达方式发出。 2、本次会议于2024年3月8日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，额度在董事会审议范围 内，无需提交公司股东大会审议。 《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》《 ...