三特索道:半年报董事会决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式 召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限 公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-41 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年半年度报告》及摘要； 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...