三特索道:第十二届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-46 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》； 根据中国证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等制度，以及于近期颁布的《上市公司 独立董事管理办法》，并结合深交所修订的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司 法人治理结构，提升公司规范运作水平，严格落实上位法规则要求， 保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会同意对公司部分内部 制度的部分条款进行修订以及制定《总裁办公会议事规则》，并逐项 审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。 1.01《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法>的议案》 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02《关 ...