常铝股份:第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2023-049 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出 至全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:30 在公司本部会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本 次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召 集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》上刊载的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事关 于第七 ...