常铝股份:第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-003 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次（临时)会议通知于 2024 年 3 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发 出至全体董事。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司本部会议室以现场与通讯相结合 的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由 董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》 该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...