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常铝股份:董事会决议公告
002160Alcha(002160)2024-04-11 09:58

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2024-014 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体 董事。会议于 2024 年 4 月 10 日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开,会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议 由董事长栾贻伟先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议: 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度总裁 工作报告》。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体详见《2023 年年度报告》第三节"管理层 讨论与分析"及第四节"公司治理"等部分。 公司独立董事分别向董事会提交了 ...