常铝股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-041 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交至 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独 立董事的议案》，该议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 独立董事李育辉女士因个人原因申请辞职。经董事会提名委员会审查，董事 会同意提名曹绮女士为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举 成为独立董事后，由曹绮女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员，上述任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 独立董事候选人曹绮女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚 需深 ...