创新医疗:第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-036 创新医疗管理股份有限公司 （二）审议通过了《关于为建华医院提供担保的议案》。 为满足建华医院生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为建华医 院在 2,800 万元授信额度内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司建华支行申 请贷款提供担保。 （三）审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第五次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 7 月 30 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： （一）审议通过了 ...