创新医疗:董事会决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-009 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 （五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,428.77 万元，合并报 表可供分配利润-130,423.77 万元。母公司实现净利润-2,389.36 万元，母公司 公司现任独立董事姚航平、黄韬、陈文强，前任独立董事陈珞珈、余景选向 董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年 年度股东大会上述职。 1 / 3 （三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 ...