创新医疗:第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-025 与会董事对《关于为鸿润医药提供担保的议案》进行了审议、表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该议案。为满足浙江鸿润 医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为浙江鸿润医药 有限公司在 800 万元授信额度内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷 款提供担保。 三、备查文件 公司《第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议》。 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 5 月 15 日召开了 2024 年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 5 月 13 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 ...