东方智造:董事会专门委员会工作细则（2024年4月）

广西东方智造科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2024年4月 广西东方智造科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 1 广西东方智造科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《广西东方智造科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则规定的以及董事会授权 的各项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 董事会专门委员会成员全部由公司董事组成。 ...