东方智造:内部控制自我评价报告

广西东方智造科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业 内部控制规范体系"）的规定和其他内部控制监管要求，结合广西东 方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身的经营特点和实 际情况及公司《内部控制制度》，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，内审部门对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。现将公司2023年度内部控制的有关情 况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...