东方智造:第八届董事会第一次会议决议的公告

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-018 广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生公司第八 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了 全体董事。本次会议于 2024 年 5月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由全体第八届董事推举王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加 会议的董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董 事会推选王宋琪先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...