御银股份:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开的第七届董事会第十八次会议以现场表决方式审议通过了《关于补选朱维彬先 生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 独立董事辞职情况 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-081号 广州御银科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。"公司独立董事石水平先生因在境内上市公司任职超 过三家，公司董事会于近日收到石水平先生递交的书面辞职报告，石水平先生申 请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会审计委员会 主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 鉴于石水平先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数且公司独 ...