御银股份:第七届董事会第十八次会议决议公告

第七届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-080 号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议 于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式送达各位董事。公司董 事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）经过审议通过了《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候 选人的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。"公司独立董事石水平先生因在境内上市公司任职 ...