御银股份:第七届监事会第十二次会议决议公告

第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-085号 广州御银科技股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。 会议由监事会主席李克福先生主持，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、经过审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订 <公司章程>及部分制度的公告》（公告编号 2023-084）及《监事会议事规则》 （2023 年 12 月修订）全文。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议 ...