御银股份:董事会秘书工作细则（2023年12月修订）

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书工作细则 广州御银科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人，公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广 州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作 细则。 （三） 具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 第 1 页 共 6 页 董事会秘书工作细则 能够忠诚地履行职责； （四） 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的 ...