延华智能:第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-026 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四十一次（临时）会议经董事长召集于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）10:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时 间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延 华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团） 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。 经认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》 2024 年 5 月 21 日，股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司 （以下简称"华融津投"）发来《关于提请增加上海延华智能科技 (集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，华融津投 作为持股 17.41%的股东，提请在原定于 2024 ...