延华智能:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-038 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并 同意公司董事会授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括 但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或之前办理续保或者在上述责任标准范围内为 新聘董监高办理新的投保等相关事宜。 二、审议程序 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）风险控制体系，降低公司运营风险，促 进公司董监高等相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市 公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级 管理人员等相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 具体情况公告如下： 一、本次投保方案概述 ...