延华智能:董事会提名委员会工作细则（2024年6月）

延华智能 董事会提名委员会工作细则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以 及《公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任；负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选．可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...