延华智能:董事会审计委员会工作细则（2024年6月）

延华智能 董事会审计委员会工作细则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员（专业会计人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再 ...