延华智能:关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"） 于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二次（临 时）会议，审议通过关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的 相关议案，具体情况如下： | 序号 | 现行的制度名称 | 修订后的制度名称 | 类型 | 审批生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 （2019 年 11 月） | 公司章程 （2024 年 6 月） | 修订 | | | | | | | 股东大会通 | | 2 | 董事会议事规则 | 董事会议事规则 | 修订 | 过之日起生 | | | （2018 年 10 月） | （2024 年 6 月） | | 效。 | | 3 | 独立董事工作制度 | 独立董事制度 | 修订并 | | | | （2017 年 3 月） | （2024 年 6 月） | 更名 | | | 4 | ---- | 独立董事专门会议工作细则 | ...