延华智能:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-046 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长胡新宇先生。 3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多 功能报告厅。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 ...