中航光电:关于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易的公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-038号 中航光电科技股份有限公司关于全资子公司与关联方 签订施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日公司召开第七届董事会第十二次会议，在郭泽义、李森、 郭建忠、韩丰、张砾 5 位关联董事回避表决的情况下，共有 4 名董事有权参与"关 于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易的议案"表决。会议以 4 票赞成、 0 票反对、0 票弃权审议通过"关于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交 易的议案"。该议案在提交董事会前，已经独立董事 2024 年第三次专门会议审 议通过获全票同意。根据相关法律法规及《公司章程》关于关联交易审议权限的 规定，连续十二个月内，公司与同一关联人航空工业（包括受同一主体航空工业 控制的其他关联人，下同）累计发生关联交易（除年度日常关联交易外）总额（含 本次），已达到董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部 门批准。 二、关 ...