宝武镁业:华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设 战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员 会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （二）内部控制制度 1、公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的内部控制制 度；建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《战略决策委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细 1 则》《审计委员会工作细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘 书工作细则》《内部审计管理制度》等公司治理制度；目前公司董事会由 11 名董 事组成，其中独立董事 5 名；监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名； 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名；战略决策委员会由 5 名 董事组成，其中独立董事 2 名；提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名； 审计委员 ...