华天科技:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-031 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议通知和议案等材料于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 董事，并于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利 于对核心人才形成长效激励机制，实现公司和股东价值最大化。本次激励计划不 存在明显损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划拟授予的激励对象均符 合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励条件。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司股东大会审议。 《2023 年股票期权激励 ...