华天科技:董事会决议公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-011 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件和书面送达方式发送至各 位董事，并于 2024 年 3 月 31 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际到会 8 人，公司监事 和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 公司独立董事于燮康、石瑛、吕伟分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司《2023 年度独立 董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...