岩山科技:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-067 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2023 年 11 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出。 会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会由陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》； 子议案：1-1 选举叶可先生为公司第八届董事会董事长； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 子议案：1-2 选举陈于冰先生为公司第八届董事会副董事长； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...